Détails   [Actualités Française — Décryptage indépendant](https://www.crashdebug.fr/actualites-france)   Jung William    8 Novembre 2022     Création : 21 Février 2012     Mis à jour : 12 Janvier 2015    Clics : 6778 #  [ Karachi : enquête préliminaire sur des mouvements de fonds suspects de M. Gaubert](https://www.crashdebug.fr/karachi-enquete-preliminaire-sur-des-mouvements-de-fonds-suspects-de-m-gaubert "Karachi : enquête préliminaire sur des mouvements de fonds suspects de M. Gaubert")

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 ***When the shit hit the fan it's too late...***

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####  Le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine) vient d'[ouvrir](http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=ouvrir) une enquête préliminaire sur des mouvements de fonds suspects de [Thierry Gaubert](http://www.lemonde.fr/sujet/06bd/thierry-gaubert.html), un proche de [Nicolas Sarkozy](http://www.lemonde.fr/sujet/6ba2/nicolas-sarkozy.html), [mis en examen dans le volet financier de l'affaire Karachi](http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/11/22/affaire-karachi-thierry-gaubert-est-mis-en-examen_1607759_3224.html), a-t-on appris lundi 20 février de source proche du dossier.

 Ce sont "deux signalements de Tracfin (la cellule gouvernementale de lutte anti-blanchiment), l'un en août 2011 et le second en octobre 2011", qui ont alerté la justice.

 [D'après le site Mediapart](http://www.mediapart.fr/journal/france/200212/thierry-gaubert-un-homme-du-president-cerne-par-le-fisc-et-tracfin), Tracfin *"a saisi, le 27 juillet 2011, le parquet de Nanterre de soupçons de 'blanchiment de fonds issus d'une activité délictueuse' après [avoir](http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=avoir) constaté plusieurs flux financiers suspects entre M. Gaubert et le marchand d'armes [Ziad Takieddine](http://www.lemonde.fr/sujet/de8f/ziad-takieddine.html)"*, également mis en examen dans le dossier Karachi.

 **DÉTOURNEMENTS DE FONDS ISSUS DU 1 % LOGEMENT**

 Ancien [conseiller](http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=conseiller) de Nicolas Sarkozy à la mairie de Neuilly en 1983 puis au ministère du budget (1993-1995), Thierry Gaubert a été mis en examen à l'automne 2011 pour *"recel d'abus de biens sociaux"* et *"subornation de témoins"* par les juges parisiens enquêtant sur le volet financier de l'affaire Karachi et un éventuel financement occulte de la campagne d'[Edouard](http://www.lemonde.fr/sujet/bd31/edouard-balladur.html)[ Balladur](http://www.lemonde.fr/sujet/bd31/edouard-balladur.html) en 1995.

 **>> [Lire](http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=lire) notre éclairage ["Affaire Karachi : si vous avez manqué un épisode"](http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/09/21/karachi-avec-bazire-et-gaubert-la-justice-touche-au-premier-cercle-sarkozyste_1575647_823448.html)**

 Par ailleurs, [il attend son jugement qui sera prononcé le 3 mai par le tribunal correctionnel de Nanterre ](http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/02/06/thierry-gaubert-devant-la-justice-pour-detournement-de-fonds_1639197_823448.html)devant lequel il vient de [comparaître](http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=compara%C3%AEtre) dans une affaire de détournement de fonds issus du 1 % logement. Le ministère public avait requis jeudi à son encontre un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour *"abus de biens sociaux"*.

 Source : [lemonde.fr](http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/02/20/karachi-enquete-preliminaire-sur-des-mouvements-de-fonds-suspects-de-m-gaubert_1646078_3224.html)

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 Informations complémentaires :

 Mediapart : [Thierry Gaubert, un homme du Président cerné par le fisc et ](http://www.google.fr/url?url=http://www.mediapart.fr/journal/france/200212/thierry-gaubert-un-homme-du-president-cerne-par-le-fisc-et-tracfin&rct=j&sa=X&ctbm=nws&ei=nlFDT5HJJubC0QW2vJCPDw&ved=0CDAQ-AsoADAA&q=thierry+gaubert&usg=AFQjCNE0kXAPtc7B46yWV8Xsj2aty6Gp7Q&cad=rja)[Tracfin](http://www.google.fr/url?url=http://www.mediapart.fr/journal/france/200212/thierry-gaubert-un-homme-du-president-cerne-par-le-fisc-et-tracfin&rct=j&sa=X&ctbm=nws&ei=nlFDT5HJJubC0QW2vJCPDw&ved=0CDAQ-AsoADAA&q=thierry+gaubert&usg=AFQjCNE0kXAPtc7B46yWV8Xsj2aty6Gp7Q&cad=rja)‎

 Crashdebug.fr : [Deux proches de Nicolas Sarkozy en cause dans l'affaire Karachi ](https://www.crashdebug.fr/index.php/actualites-france/3728-deux-proches-de-nicolas-sarkozy-en-cause-dans-laffaire-karachi)

 Crashdebug.fr : [Nibar et Nichon, les drôles d'affaires de Thierry Gaubert et de son associé ](https://www.crashdebug.fr/index.php/actualites-france/4060-nibar-et-nichon-les-droles-daffaires-de-thierry-gaubert-et-de-son-associe)

 Crashdebug.fr : [Woerth convoqué, l’affaire Bettencourt (saison 2) se rapproche de l’Élysée ](https://www.crashdebug.fr/index.php/actualites-france/4288-woerth-convoque-laffaire-bettencourt-saison-2-se-rapproche-de-lelysee)

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