Moment détente (?) : « Le fils du couple Balkany mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale »

Le fils du maire Les Républicains de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et d’Isabelle Balkany a été mis en examen le 4 mai pour blanchiment de fraude fiscale. La justice s’intéresse à des versements effectués pour une des villas au cœur de l’enquête sur le patrimoine de ses parents.

Alexandre Balkany, 35 ans, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge Renaud Van Ruymbeke, avec interdiction de se rendre notamment au Maroc, a précisé une source judiciaire. Son avocat, Emmanuel Moulin, a indiqué qu’il contesterait cette mise en examen devant la cour d’appel.

Riad et sociétés offshore

Les juges financiers enquêtent depuis 2013 sur le patrimoine du couple Balkany notamment sur leur propriété de Giverny (Eure), donnée à leurs enfants en nue-propriété, et trois villas : deux sur l’île antillaise de Saint-Martin et une autre à Marrakech, Dar Gyucy. Autant de biens saisis par la justice, à l’exception de l’une des deux propriétés antillaises, revendue depuis.

« La mise en examen d’Alexandre Balkany est en lien avec la propriété Dar Gyucy », a expliqué une source proche de l’enquête. Ce riad a été acquis début 2010 pour plus de 5,8 millions d’euros par une société civile immobilière marocaine (la SCI Dar Gyucy), acquisition financée par deux sociétés panaméennes.

Les enquêteurs soupçonnent le couple de s’être dissimulé derrière ces sociétés offshore, en utilisant comme prête-nom l’un de leurs proches, Jean-Pierre Aubry, l’ancien directeur général de la société d’économie mixte d’aménagement de Levallois-Perret.

Les « Panama Papers » ont permis au Monde de révéler que le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca a été utilisé pour domicilier le riad des époux dans ces sociétés-écrans.

Le couple a toujours nié être propriétaire de la villa, mais a reconnu s’y rendre régulièrement, affirmant qu’elle était louée par un membre de leur famille.

Initiales « PB »

Entendu par les juges en avril 2015, Alexandre Balkany a confirmé « louer cette maison à l’année depuis 2011 » et la mettre à disposition de ses parents, selon une source proche du dossier. Mais des éléments intriguent les juges. Au cours d’une perquisition du riad menée en juin 2015 par la juge Patricia Simon, les enquêteurs ont retrouvé des livres dédicacés au nom des Balkany, un cahier de la « ville de Levallois », des peignoirs siglés « PB », des polos de la ville, ou des caisses de vin annotées « Balkany » et « PB ».

Les investigations ont aussi permis d’établir que le compte bancaire de la SCI Dar Gyucy avait été alimenté « à plusieurs reprises par Julien Balkany », demi-frère du maire de Levallois-Perret, tandis qu’Alexandre Balkany a « versé 45.000 euros entre mai 2011 et février 2012 », d’après cette source.

Dans cette enquête, l’élu des Hauts-de-Seine est mis en examen pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, corruption passive et déclaration mensongère de patrimoine. Son épouse, qui est aussi sa première adjointe à la mairie de Levallois, est mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale.

 

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Source(s) : Lemonde.fr via Contributeur anonyme