Détails   [Actualités Française — Décryptage indépendant](https://www.crashdebug.fr/actualites-france)   Jung William    8 Novembre 2022     Création : 5 Avril 2013     Mis à jour : 12 Janvier 2015    Clics : 4310 #  [ « Offshore Leaks » : les détails du projet](https://www.crashdebug.fr/offshore-leaks-les-details-du-projet "« Offshore Leaks » : les détails du projet")

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Temps de lecture : **7 min**

 ***On vous en [parlait hier](https://www.crashdebug.fr/international/6407-un-reseau-de-journalistes-devoile-des-donnees-economiques-secretes), mais je ne sais pas pourquoi, j’ai un mauvais pressentiment à propos de ce qui pourrait être une énorme affaire, car je ne sais pas si beaucoup d’entre vous se rendent compte de la quantité de données que représentent 260gb...***

 ***Mais que cela donne un listing de 130.000 noms, dont 130 Français, je trouve cela un peu « léger », surtout lorsque la seule personnalité française impliquée est [un proche de François Hollande](http://www.slate.fr/monde/70283/augier-hollande-france-reste-du-monde).***

 ***À de rares exceptions, on connaît les [allégeances de la caste des journalistes](https://www.crashdebug.fr/dossiers/6159-docu-les-nouveaux-chiens-de-garde-complet). Aussi, pourquoi leur avoir donné ces informations, alors que d’autres organismes indépendants auraient très bien pu les éplucher…***

 ***À mon avis donc, c’est un coup d’épée dans l’eau, et j'ai bien peur que la montagne n'accouche d'une souris. Mais cela donnera peut-être des idées à d’autres chevaliers blancs ; )***

 ![offshoreleak_05_04_2013.jpg](https://www.crashdebug.fr/media/plg_jspeed/cache/images/7670858a83fa326a72defce642b2da821b21e8db.webp)

####  *Le Monde* publie, à [partir](http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir) du 4 avril, les révélations mises au jour par l'opération "[Offshore Leaks](http://www.lemonde.fr/offshore-leaks/)". Menée conjointement par l'[International](http://www.lemonde.fr/international/) consortium of investigative journalists (ICIJ) et trente-six [médias](http://www.lemonde.fr/actualite-medias/) internationaux, cette investigation à l'échelle planétaire a permis d'[ouvrir](http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/ouvrir) une brèche dans le secret qui caractérise en général les paradis fiscaux.

 **Lire l'édito du *Monde* : " [Le système offshore, cet ennemi patenté de la démocratie](http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/04/04/le-systeme-offshore-cet-ennemi-patente-de-la-democratie_3153426_3232.html)"**

- **Qu'est-ce que l'ICIJ ? Comment les fichiers ont-il été **exploités**  ?**

 L'ICIJ, consortium international des journalistes d'investigation, est une initiative du Center for public integrity, basé à Washington. Il a pu [mettre](http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre) la main sur une mine d'informations fournies par d'anciens salariés de deux [entreprises](http://www.lemonde.fr/entreprises/) de [services](http://www.lemonde.fr/services/) de financiers offshore, Portcullis Trustnet et Commonwealth Trust Limited : au total, près de 2,5 millions de documents (courriers électroniques, copies de papiers d'identités, lettres, etc.). Pour [exploiter](http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/exploiter) cette manne de données aussi rares que complexes, l'ICIJ a proposé au *Monde* et aux autres médias partenaires d'[unir](http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/unir) leurs forces.

 **Lire à ce sujet : " *[Comment le consortium américain d'investigation a traité les données](http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/04/comment-le-consortium-americain-d-investigation-a-traite-les-donnees_3153326_3234.html) et notre récit : [Comment 'Le Monde' a enquêté sur le scandale des paradis fiscaux](http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/04/revelation-sur-le-scandale-des-paradis-fiscaux_3153318_3234.html)*"**

- **Que révèlent ces fichiers en France ?**

 Dans l'ensemble des données proposées par l'ICIJ, certaines concernent des banques françaises. Dans l'édition du 6 avril, *Le Monde* expliquera comment BNP Paribas et le Crédit agricole ont aidé leurs clients à créer des [sociétés](http://www.lemonde.fr/societe/) offshore. La liste française tirée de ces fichiers contient une centaine de noms.

 Parmi ces noms figurent celui de [Jean-Jacques Augier](http://www.lemonde.fr/sujet/1ba6/jean-jacques-augier.html), le trésorier de la campagne de [François Hollande](http://www.lemonde.fr/francois-hollande/), fait partie des concernés. Il est actionnaire de deux [sociétés](http://www.lemonde.fr/business-et-societes/) offshore dans les îles Caïmans. *"J'ai investi dans cette société par l'intermédiaire de la filiale d'Eurane en [Chine](http://www.lemonde.fr/chine/), [Capital Concorde](http://www.lemonde.fr/sujet/5527/capital-concorde.html) Limited, un holding qui gère toutes mes affaires chinoises"*, précise l'homme d'affaires au *Monde*. *"L'investissement dans [International Bookstores](http://www.lemonde.fr/sujet/fb02/international-bookstores.html) apparaît au bilan de cette filiale. Rien n'est illégal"*, insiste-il.

 **Lire notre article : " *[Le trésorier de campagne de François Hollande a investi aux Caïmans](http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/04/revelation-sur-le-scandale-des-paradis-fiscaux_3153318_3234.html) et [le portrait de Jean-Jacques Augier](http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/04/jean-jacques-augier-un-ami-de-trente-ans-du-president-de-la-republique_3153305_3234.html%22)*, ainsi que [celui de Xi Shu, le partenaire chinois de M. Augier](http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/04/xi-shu-l-enigmatique-partenaire-chinois-de-jean-jacques-augier_3153306_3234.html)**

 Le vrai visage de l'évasion fiscale française n'est pas forcément celui de personnalités comme [Jérôme Cahuzac](http://www.lemonde.fr/jerome-cahuzac/) ou Gérard Depardieu, mais aussi celui de notables de province et d'entrepreneurs, comme la [famille](http://www.lemonde.fr/famille/) Grossman, propriétaire de Celio. *Le Monde* se penchera sur ces personnes dans son édition du 6 avril.

 [![paradis_fiscaux_05_04_2013.jpg](https://www.crashdebug.fr/media/plg_jspeed/cache/images/d5df812ac4afabd94ac1f586b991a11cccea4095.webp)](https://www.crashdebug.fr/images/stories/addons/images/Images%20globales/2013/Avril/paradis_fiscaux_05_04_2013.jpg)

- **Que révèlent ces fichiers à l'étranger ?**

 L'opération [Offshore Leaks](http://www.lemonde.fr/sujet/6046/offshore-leaks.html) permet d'[envisager](http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/envisager), à l'échelle mondiale, la variété des personnes et des entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale. En [Grèce](http://www.lemonde.fr/grece/), [le quotidien *Ta Néa*](http://www.tanea.gr/news/economy/article/5009964/sto-fwso-labyrinthostwn-ofsor/) a publié la liste d'une centaine de sociétés offshore grecques, dont seulement quatre sont enregistrées auprès des autorités fiscales. Le gouvernement grec a d'ores et déjà annoncé enquêter sur ces comptes.

 **Lire : " [Offshore Leaks : la Grèce va enquêter sur des sociétés inconnues](http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/04/off-shoreleaks-la-grece-enquete-sur-des-societes-inconnues_3153807_3234.html)"**

 Des personnalités de haut-rang apparaissent aussi dans la base de données de l'ICIJ. Les fichiers montrent ainsi que trois sociétés auraient été créées en 2008 aux îles Vierges britanniques – un paradis fiscal situé dans les Antilles – au nom des filles du président de l'[Azerbaïdjan](http://www.lemonde.fr/azerbaidjan/), [Ilham Aliyev](http://www.lemonde.fr/sujet/5a80/ilham-aliyev.html). Une autre aurait été établie en 2003 au nom du président et de sa femme.

 Les noms de la célèbre collectionneuse d'art espagnole [Carmen Thyssen-Bornemisza](http://www.lemonde.fr/sujet/e360/carmen-thyssen-bornemisza.html), de la fille aînée de l'ancien dictateur philippin [Ferdinand Marcos](http://www.lemonde.fr/sujet/0ee8/ferdinand-marcos.html), Maria, ou de l'épouse d'[Igor](http://www.lemonde.fr/sujet/2427/igor-chouvalov.html)[ Chouvalov](http://www.lemonde.fr/sujet/2427/igor-chouvalov.html), un homme d'affaires proche de Poutine, actuellement vice-premier ministre de [Russie](http://www.lemonde.fr/russie/), y figurent également.

 L'ancien ministre des [finances](http://www.lemonde.fr/finance/) de [Mongolie](http://www.lemonde.fr/mongolie/), Bayartsogt Sangajav, apparaît aussi dans cette liste. Ce dernier aurait créé la société Legend Plus Capital ltd par le biais d'un compte en [Suisse](http://www.lemonde.fr/suisse/) lorsqu'il était en fonction, de 2008 à 2012. Il a reconnu que c'était une *"faute"* de ne pas l'[avoir](http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir) déclarée.

 **[Lire](http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/lire) : *[Offshore Leaks : qui détient les comptes secrets ?](http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/04/04/offshore-leaks-qui-detient-les-comptes-secrets_3154115_823448.html)" et ["Paradis fiscaux : du villageois grec aux aigrefins de Wall Street](http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/04/paradis-fiscaux-du-villageois-grec-aux-aigrefins-de-wall-street_3154005_3234.html?)***

 Source : [Lemonde.fr](http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/04/offshore-leaks-les-details-du-projet_3153470_3234.html#xtor=AL-32280515)

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 Informations complémentaires :

 Crashdebug.fr : [Un réseau de journalistes dévoile des données économiques secrètes...](https://www.crashdebug.fr/international/6407-un-reseau-de-journalistes-devoile-des-donnees-economiques-secretes)

 Crashdebug.fr : [Docu : Les nouveaux chiens de garde (Complet)](https://www.crashdebug.fr/dossiers/6159-docu-les-nouveaux-chiens-de-garde-complet)

 Crashdebug.fr : [Paradis fiscaux : les banques françaises enfin contraintes à la transparence ](https://www.crashdebug.fr/actualites-france/6330-paradis-fiscaux-les-banques-francaises-enfin-contraintes-a-la-transparence)

 Crashdebug.fr : [Quand EDF fait de l’optimisation fiscale aux Pays-Bas pour payer moins d’impôts ](https://www.crashdebug.fr/actualites-france/5975-quand-edf-fait-de-l-optimisation-fiscale-aux-pays-bas-pour-payer-moins-d-impots)

 Crashdebug.fr : [Les fichiers HSBC des exilés fiscaux modifiés en France ](https://www.crashdebug.fr/actualites-france/4667-les-fichiers-hsbc-des-exiles-fiscaux-modifies-en-france)

 Crashdebug.fr : [Contrôle fiscal, les riches peuvent dormir tranquilles... ](https://www.crashdebug.fr/actualites-france/5301-controle-fiscal-les-riches-peuvent-dormir-tranquilles)

 Crashdebug.fr : [Evasion fiscale : ces « 600 milliards qui manquent à la France » ](https://www.crashdebug.fr/actualites-france/4590-evasion-fiscale-ces-600-milliards-qui-manquent-a-la-france)

 Crashdebug.fr : [Visite guidée au cœur des paradis fiscaux ](https://www.crashdebug.fr/actualites-france/4001-visite-guidee-au-coeur-des-paradis-fiscaux)

 Crashdebug.fr : [Documentaire - City de Londres, la finance en eaux troubles - FranceTV ](https://www.crashdebug.fr/dossiers/3897-documentaire-city-de-londres-la-finance-en-eaux-troubles-francetv)

 Crashdebug.fr : [La finance de l'ombre pèse 67.000 milliards de dollars... ](https://www.crashdebug.fr/diversifion/5715-la-finance-de-l-ombre-pese-67-000-milliards-de-dollars)

 Crashdebug.fr : [Noire finance (Arte, 2 octobre 2012) ](https://www.crashdebug.fr/dossiers/5513-noire-finance-arte-2-octobre-2012)

 Crashdebug.fr : [Le bal des vautours, Arte, (2 octobre 2012)](https://www.crashdebug.fr/dossiers/6017-le-bal-des-vautours-arte-2-octobre-2012)

 Crashdebug.fr : [La fraude du LIBOR ou la perversion des marchés monétaires ](https://www.crashdebug.fr/diversifion/5039-la-fraude-du-libor-ou-la-perversion-des-marches-monetaires)

 Crashdebug.fr : [CRISE MONDIALE « Le Cartel des Banques a organisé toutes les crises économiques du monde ! » ](https://www.crashdebug.fr/dossiers/3693-crise-mondiale-le-cartel-des-banques-a-organise-toutes-les-crises-economiques-du-monde)

 Crashdebug.fr : [Séductions et Hérésies de la fin des temps : Dieu ou Mammon ? ](https://www.crashdebug.fr/dossiers/2794-seductions-a-heresies-de-la-fin-des-temps-dieu-ou-mammon)

 [Antoine Peillon, au coeur de l'évasion fiscale](https://www.dailymotion.com/video/xpw945_antoine-peillon-au-coeur-de-l-evasion-fiscale_news) *par [FranceInfo](https://www.dailymotion.com/FranceInfo)*

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